Trumpf

Leslie Greyling in Schwarz und Weiß.

ICHEs ist schwer zu bewundern Vieles über Leslie Greyling angesichts seiner Erfolgsbilanz – zwei Verurteilungen wegen Wertpapierbetrugs, ein besonders fragwürdiger Immobiliendeal und eine Abschiebung –, aber geben Sie ihm Anerkennung, wo er gebührt. Die Hingabe des Mannes an sein Handwerk ist bemerkenswert. Mit 71 Jahren, einem Alter, in dem viele Betrüger mit einer Cohiba Geld verdienen würden, ist Greyling immer noch im Spiel.

Diesmal war der gebürtige Südafrikaner auf LinkedIn und bewarb die Aktien eines obskuren Unternehmens namens Tingo Inc., das heute vor allem in Nigeria unter dem Namen Agri-Fintech Holdings Geschäfte macht.

Tingo Inc. wird leicht, vielleicht absichtlich, mit Tingo Group verwechselt. Um den Faden von Greylings jahrzehntelangen internationalen Abenteuern zu entwirren, muss man die vielen Firmennamenänderungen, umgekehrten Fusionen, eine wechselnde Besetzung von Partnern und nur auf dem Papier existierenden Geschäftseinheiten verstehen. Eine Zeit lang beschäftigte sich Greyling nach eigenen Angaben mit dem Verkauf von Briefkastenfirmen. Wenn man die aktuelle Verwirrung aufklärt, ist es offensichtlich, dass es eine Verbindung zwischen den beiden Tingos gibt, und es war die Tingo Group, die der Leerverkäufer Hindenburg Research letzten Monat in einem vernichtenden, weitreichenden Bericht nannte, in dem er es als „einen außergewöhnlich offensichtlichen Betrug mit völlig erfundenen Finanzdaten“ bezeichnete .“

Die Tingo Group verurteilte Hindenburgs Arbeit als „böswillig und irreführend“, musste jedoch mit ansehen, wie der Aktienkurs von komfortablen über 5 US-Dollar Mitte Mai auf unter einen Dollar bis Mitte Juni abstürzte. Nach Angaben des Mannes selbst war Greyling zu diesem Zeitpunkt bereits draußen. „Keine Beteiligung an Tingo“, sagte Greyling gegenüber Forbes in einer ausführlichen Antwort auf Fragen über LinkedIn und bezog sich dabei auf Tingo Inc. „Ich bin kein Direktor, Aktionär, Berater oder Berater.“

Greylings Aktien-Hyping ist eine Erinnerung an die Herausforderung, Aktienbetrüger daran zu hindern, neue Strategien auszuhecken. Mit dem Aufkommen des zugänglichen Aktienhandels über digitale Plattformen sind geografische Grenzen bedeutungslos geworden. Die berüchtigten Heizungskeller, die einst auf Long Island, New York, und in Boca Raton, Florida, florierten, haben sich nach einem Frühlingsregen wie Pilze auf der ganzen Welt ausgebreitet. Die Panama Papers werfen ein Licht auf die Leichtigkeit, mit der Kriminelle ihre Spuren verwischen können. Shell-Unternehmen, die nur eine geringe Registrierungsgebühr verlangen, bieten eine Möglichkeit, illegale Aktivitäten unter dem Deckmantel legitimer Geschäfte durchzuführen. Sogar bei Komplotten rund um Penny Stocks können zwielichtige Gestalten erhebliche Reichtümer anhäufen, die es ihnen ermöglichen, Verbindungen zu einflussreichen Personen aufzubauen, die ihnen bei ihrem Unfug helfen oder ihnen helfen können, sich der Gerechtigkeit zu entziehen.

Hier ist ein Vorgeschmackvon Greylings Lebenslauf, mit Anmerkungen aus Greylings Nachricht an Forbes über LinkedIn:

1993 kaufte Greyling ein Haus in Palm Beach, Florida, für 3,5 Millionen Dollar und verkaufte es kurz darauf für 1,6 Millionen Dollar. Das ist kein Tippfehler. Bedenken Sie, dass der glückliche Rabattkäufer Donald Trump war. Das ehemalige Greyling-Anwesen grenzt an Trumps Mar-a-Lago-Resort.

Vier Jahre später bekannte sich Greyling des Wertpapierbetrugs in den USA schuldig und wurde nach Südafrika abgeschoben. Zu den strafrechtlichen Vorwürfen gehörten Geldwäsche, die Veröffentlichung falscher Pressemitteilungen, um Investoren zu seinem Unternehmen Members Service zu locken, und die Einreichung gefälschter Erklärungen bei der SEC. Greyling sagte, er habe den Rat seines Anwalts F. Lee Bailey befolgt, der OJ Simpson im berühmten Mordprozess verteidigt hatte, sich in einem einzigen Punkt schuldig zu bekennen und keine zusätzliche Zeit hinter Gittern zu verbringen – solange er die USA innerhalb von 24 Stunden verließ. „Ein gutes Geschäft“, sagte Greyling in der LinkedIn-Nachricht. „Ich hatte sowieso nie vor, einen dauerhaften Wohnsitz zu bekommen.“

Im Jahr 2000 wurde er im Vereinigten Königreich, wo er lebt, im Rahmen einer FBI-Untersuchung wegen mutmaßlicher Manipulation von Penny Stocks durch die organisierte Kriminalität verhaftet. Die britische Regierung weigerte sich, ihn an die USA auszuliefern, und Greyling kam frei.

Laut einem Bericht des australischen Daily Telegraph aus dem Jahr 2010 untersuchte das britische Büro für schwere Betrugsfälle Greylings Verbindungen zu MinMet, einem irischen Bergbauunternehmen. Es wurde keine Anklage erhoben.

Die SEC erhob gegen Greyling im Jahr 2022 erneut Anklage wegen Betrugs, dieses Mal wegen angeblichen Versuchs, Aktien von Alterola Biotech zu verkaufen, die ihm nicht gehörten. Er erschien nie, um die Vorwürfe zu bestreiten, und wurde per Versäumnisurteil verurteilt. Greyling wurde zur Rückzahlung unrechtmäßig erworbener Gewinne in Höhe von 1,8 Millionen US-Dollar verurteilt und vom Handel mit Penny Stocks ausgeschlossen.

Die Beschwerde der SEC in diesem Fall wirft ein Licht auf die Arbeitsweise von Greyling. Im Februar 2017 identifizierte er die Briefkastenfirma Alterola als potenzielle Übernahme für Trends Investments, die Firma seines Sohnes Clinton. Um den Kauf zu finanzieren, riet Greyling einem Partner, Alterola-Aktien über Trends zu verkaufen, obwohl das Unternehmen keine tatsächlichen Aktien besaß. Nach Angaben der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission hat der Mitarbeiter den Anlegern die Alterola-Aktie anhand der von Greyling bereitgestellten Informationen angeboten. Bis April 2017 sammelte Trends rund 500.000 US-Dollar von sieben Investoren ein, die glaubten, Alterola-Aktien über Greylings Firma zu kaufen.

Greyling jedoch, betonte, dass es für die Betrugsvorwürfe „außer Hörensagen nur sehr wenige bis gar keine Beweise“ gebe. Er sei zu Unrecht Opfer geworden, sagte er und verwies auf die globalen Banken Goldman Sachs, HSBC HBA, Deutsche Bank und Wells Fargo WFC als Täter von weitaus Schlimmerem, als ihm vorgeworfen wurde. „Das Ergebnis ist bei den Großbanken immer das Gleiche“, sagte er gegenüber Forbes. „Zahlen Sie ein paar Milliarden Bußgelder und machen Sie als Blue-Chip-Institute weiter.“ Gleichzeitig verfolgte die SEC seinen Fall für lediglich 1,7 Millionen US-Dollar (seine Zahl) „und ich werde als Gauner gebrandmarkt.“

„Sehen Sie sich die Show Billions an“, riet er und bezog sich dabei auf die episodische Arbeit der im Fernsehen übertragenen Fiktion des Showtime-Netzwerks, um „zu sehen, was korrupte Staatsanwälte und SEC-Anwälte tun können.“

Das bringt uns zu Greylings Tingo-Werbung. Hindenburg Research, bekannt für seinen Kampf mit Nikola und seine Auseinandersetzungen mit Schwergewichten wie Carl Icahn und Gautam Adani, hat fragwürdige Aktionen sowohl bei der Tingo Group als auch bei Tingo Inc. festgestellt, die einst zusammen und jetzt getrennt einen selbsternannten Jackpot darstellten Branchenübergreifendes Konglomerat mit Geschäftsaktivitäten in den Bereichen Mobiltelefone, Lebensmittel und möglicherweise Luftfahrt in Afrika. Hindenburgs Vorwürfe in seinem Juni-Bericht reichten von gefälschten Finanzen über Scheingeschäfte, illusorische Infrastruktur bis hin zu Phantomjets und einem Aushängeschild, der einen gefälschten Lebenslauf zur Schau stellte. Hindenburg sagte, der Betrug sei schon seit Jahren im Gange.

Was jedoch nicht Teil des Berichts war, war die Verbindung zu Greyling.

Unternehmensbetrug kann auf unterschiedliche Weise scheitern. Zahlen, die keinen Sinn ergeben. Grandiose Behauptungen, die sich in Rauch und Asche verwandeln. Die Schuld an einem fallenden Aktienkurs sind mythische nackte Leerverkäufer. Oder vielleicht den CEO bei einer Lüge ertappen.

Es gibt jedoch einen alternativen Weg in den Ruin, der subtiler, aber möglicherweise genauso aussagekräftig ist: Wirkt die Aktie als Magnet für Betrüger? Ranzige Firmen haben ein unheimliches Talent, ähnlich abstoßende Investoren anzulocken. Greyling ist eine wandelnde rote Fahne. Er hatte jahrelang über Tingo Inc. gesprochen. In seiner LinkedIn-Nachricht an Forbes sagte Greyling, er habe Tingo Mobile einem börsennotierten Unternehmen namens iWeb vorgestellt. Die beiden Unternehmen schlossen im August 2021 eine umgekehrte Fusion ab, wobei iWeb Tingo Mobile im Rahmen eines All-Stock-Deals für 3,7 Milliarden US-Dollar übernahm. Aber er bestand darauf, dass er heute nichts damit zu tun hat.

AEin Apologet könnte argumentieren dass Greyling einfach glücklich war, die Jubelrufe für ein Unternehmen anzuführen, an das er glaubt. Allerdings deuten Beweise über seine Social-Media-Beiträge hinaus auf eine tiefere Verbindung hin. Laut einem von Forbes eingesehenen Dokument hat Tingo Inc. 100 Millionen Aktien an verschiedene Einzelpersonen und Briefkastenfirmen übertragen. Einige der Empfänger haben Links zu Greyling.

Einer der Personen war Alexander Lightman, ein MIT-Absolvent (unter dem Namen Alexander Petofi). Lightman sagte gegenüber Forbes, er kenne Greyling seit 20 Jahren und die beiden hätten zusammen Geschäfte gemacht. Lightman war einst Berater von Alterola Biotech – einem Unternehmen, das sich zunächst auf die Herstellung von Kaugummi mit „nutrazeutischen/funktionellen Inhaltsstoffen“ konzentrierte. Vielleicht war es später vielleicht unvermeidlich, dass man sich den Produkten auf Cannabisbasis zuwandte. Alterola war eines der Unternehmen, die in einen Betrugsplan verwickelt waren, wegen dem die SEC im Juni 2022 Greyling, seinen Sohn Clinton und drei weitere Personen erfolgreich verklagte. Laut einer Akte von Alterola hat Greyling dem Unternehmen 50.000 US-Dollar geliehen, „ohne festgelegte Rückzahlungsbedingungen“.

Lightman sagte gegenüber Forbes, dass Greyling das Opfer einer politischen Hexenjagd sei. „Leslie war vor 30 Jahren ein Freund von Donald Trump“, sagte er. „Meiner Beobachtung nach wird jeder, der Donald Trump helfen könnte, vom Justizministerium und der SEC angegriffen, die Waffen einsetzen.“

Was hat Greyling also falsch gemacht, wenn überhaupt? „Er hat sein Visum überschritten“, sagte Lightman. „Und meiner Meinung nach wurde er dafür bestraft.“

Ein weiterer Empfänger von Tingo Inc.-Aktien mit einem Link zu Greyling war laut der Website opencorporates eine Briefkastenfirma namens Global Fintech Trading Ltd., die Lightman und Peter Maddocks gehört. Im Jahr 2008 trat Maddocks als Vorsitzender von MinMet zurück, einem in Dublin ansässigen Unternehmen, das nach eigenen Angaben nach Gold und Gas sucht, aufgrund einer „Reihe komplexer Geschäfte mit Unternehmen, die mit Herrn Maddocks in Verbindung stehen“ und einer Zahlung von 126.000 US-Dollar an „Betrüger Leslie Greyling, “, heißt es in einem Bericht des Irish Independent.

Der Kreis der Beziehungen schloss sich, als Lightman und Maddocks in die Registrierung eines britischen Unternehmens namens Platinum Lifestyles Ltd. aufgenommen wurden, bei dem Clinton Greyling einst Direktor war. Forbes versuchte, Maddocks für einen Kommentar ausfindig zu machen, war jedoch erfolglos.

Darren Mercer, CEO der Tingo Group, sagte gegenüber Forbes, dass er wusste, dass Greyling an der Aktie beteiligt war, bevor sein Unternehmen, MICT, ein chinesisches Fintech, letztes Jahr einige Vermögenswerte von Tingo Inc. erwarb, insbesondere das Telefongeschäft Tingo Mobile. Mercer sagte, er wisse, wer Greyling sei und wolle nichts mit ihm zu tun haben.

„Als wir auf seine Beteiligung an Tingo Inc. als Anteilseigner aufmerksam gemacht wurden, als wir den Deal mit Tingo abschlossen, wurde von unserer Seite sehr deutlich gemacht, dass er, falls er in irgendeiner Weise im Management, in der Geschäftsleitung oder auf andere Weise involviert war oder irgendeinen Einfluss hatte.“ „Auf jeder Ebene wollten wir überhaupt nicht weitermachen“, sagte Mercer gegenüber Forbes. „Wir haben nichts mit dem alten Tingo zu tun. Wir haben seine wichtigsten Vermögenswerte gekauft.“

Lightman sagte gegenüber Forbes, das sei Quatsch. „Wissen Sie, wer mich Darren Mercer vorgestellt hat?“ fragte Lightman. „Leslie Greyling. Glaube ich, dass MICT die Nase rümpfte und sich weigerte, einen Deal abzuschließen, wenn Leslie involviert wäre? Nein, das glaube ich nicht.“

Mercer bestritt, dass Greyling ihn Tingo vorgestellt hatte. Zu den Vorwürfen von Hindenburg Research wollte er sich nicht äußern und verwies auf eine laufende Untersuchung innerhalb des Unternehmens.

Kontroversen sind Mercer selbst nicht fremd. Die Financial Times berichtete im September 2017, dass er vorübergehend von seiner Funktion als CEO von BNN Technology, einem chinesischen Zahlungsunternehmen, suspendiert wurde, nachdem der CFO des Unternehmens „schwerwiegende Vorwürfe“ gegen das Unternehmen erhoben hatte. Einen Monat später trat er sowohl als Offizier als auch als Direktor zurück. Mercer, ein begeisterter Vollblutbesitzer, wurde 2004 vom britischen Jockey Club suspendiert, weil er gegen sein eigenes Pferd gewettet hatte.

Über die Jahre, Greyling hat mit einer Reihe von Menschen zusammengearbeitet, vom ehemaligen Gouverneur von Florida, Claude Kirk, der als Vorsitzender von Greylings Unternehmen Members Service fungierte; Adnan Khashoggi, der saudische Milliardär und Waffenhändler, der angeheuert wurde, um bei der Entwicklung eines Sportparks in Orlando, Florida, namens Sportsworld 2000, mitzuhelfen, was nie geschah; und der „König der Massagesalons in Detroit“, Herman Schannault, der in den 1980er Jahren bei einer Reihe von Firmengründungen mit Greyling zusammenarbeitete, heißt es in einem Artikel der Miami New Times aus dem Jahr 2019.

In Palm Beach ist jedoch weder damals noch heute jemand größer als Trump. Greyling erlitt durch den Immobiliendeal mit dem künftigen Präsidenten einen Verlust von 1,9 Millionen US-Dollar, und wenn seine LinkedIn-Beiträge ein Hinweis darauf sind, bleibt er ein Trump-Fan.

Laut der New Times prüfte Trump die Idee einer Partnerschaft mit Greyling bei zwei Unternehmungen: dem Kauf eines Hotels in Palm Beach und der Errichtung eines Casino-Komplexes in Missouri. Beide sind durchgefallen.

Dennoch kann es nie schaden, eine mächtige Person mit Du und Du zu reden. In einem WhatsApp-Gespräch zwischen Lightman und Greyling aus dem Jahr 2020, das als Beweismittel im Fall Alterola diente, prahlte Lightman (der Greyling in seinen Kontakten als „Leslie The Man“ bezeichnete) mit seinen Lobbybemühungen beim Europäischen Parlament und der Europäischen Kommission. Lightman erläuterte offenherzig die Vorteile, die Greyling aus ihrer Zugehörigkeit erwächst.

„Sie werden vollständig mit der britischen Regierung vernetzt sein“, sagte Lightman. „Ich muss Ihnen nicht sagen, dass dies für Sie sehr nützlich sein wird, wenn man bedenkt, dass Sie mit den Chefs der USA, Saudi-Arabiens und Chinas vernetzt sind.“

Erklärt vieles, wenn es wahr ist.